주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나) 부의안건: - 제1호 의안: 제22기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 김동경 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김유현 재선임의 건) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호엽 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - (주)ST&A 대표이사 - (주)서남 CFO (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 온타임텍(주) CTO - 티라로보틱스(주) CEO(現) |
티라로보틱스(주) (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유현 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (주)엔티에스 CFO - (주)케미탑 CFO - (주)케미탑 전문위원(고문)(現) |