정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,596 | - 매출액 | 3,386 | |
| - 부채총계 | 6,855 | - 영업이익 | -3,858 | ||
| - 자본금 | 13,183 | - 당기순이익 | -3,975 | ||
| - 자본총계 | 9,741 | *주당순이익(원) | -165 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임), 사외이사1명(신규선임), 감사1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의건 | 가결 | 34.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 이호엽 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 김동경 선임의 건(신규선임) | 가결 | 34.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 김유현 재선임의 건) | 가결 | 29.9 | 99.1 | 0.9 | 3% 의결권 제한 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.1 | 98.8 | 1.2 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제6호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호엽 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - (주)ST&A 대표이사 - (주)서남 CFO (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 온타임텍(주) CTO - 티라로보틱스(주)대표이사 (現) |
티라로보틱스(주) (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유현 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (주)엔티에스 CFO - (주)케미탑 CFO - (주)케미탑 전문위원(고문)(現) |