정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. 2) 정관 일부 변경의 건 경우 사채발행 한도 증가 및 소집통지 및 공고의 변경입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||