주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 220원) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건(중임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 449조의2 및 정관 제51조 6항에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정임. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심현섭 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 前) 이노엑스퍼트㈜ 이사 現) InnoRules Co.,Ltd(일본)사내이사 現) ㈜이노룰스 공동 대표이사 |