정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,148 | - 매출액 | 22,352 | |
| - 부채총계 | 5,870 | - 영업이익 | 1,246 | ||
| - 자본금 | 2,589 | - 당기순이익 | 2,973 | ||
| - 자본총계 | 34,278 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,551 | - 매출액 | 22,933 | |
| - 부채총계 | 6,392 | - 영업이익 | 922 | ||
| - 자본금 | 2,589 | - 당기순이익 | 2,584 | ||
| - 자본총계 | 34,159 | *주당순이익(원) | 511 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,112,133,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 않습니다. - 당사는 상법 제415조의2에 의거한 감사위원회를 설치하고 있습니다. - 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제19기 연결재무제표 및 별도재무제표(현금배당 : 1주당 220원)보고 - 제1호 의안은 상법 449조의2 및 정관 제51조 6항에 의거하여 외부감사인의 감사의견 적정 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 제19기 연결 및 별도 재무제표를 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음했습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 20일) |
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| ※관련공시 | 2026-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 220원) |
미결 | - | - | - | 상법 449조의2 및 정관 제51조 6항에 의거하여 보고로 갈음 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | 사명변경 및 개정상법 반영 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 심현섭 선임의 건(중임) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 10.2 | 100.0 | 0.0 | 정족수 미달 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심현섭 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 前) 이노엑스퍼트㈜ 이사 現) InnoRules Co.,Ltd(일본)사내이사 現) ㈜이노룰스 공동 대표이사 |