정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,396 | - 매출액 | 72,337 | |
| - 부채총계 | 39,955 | - 영업이익 | -1,982 | ||
| - 자본금 | 13,635 | - 당기순이익 | -1,752 | ||
| - 자본총계 | 92,441 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,790 | - 매출액 | 76,607 | |
| - 부채총계 | 64,120 | - 영업이익 | 57 | ||
| - 자본금 | 13,635 | - 당기순이익 | -1,610 | ||
| - 자본총계 | 85,669 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)제1호 의안: 제 17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2)제2호 의안: 사내이사 방성훈 재선임의 건 -> 원안대로 승인 (3)제3호 의안: 기타비상무이사 김성권 재선임의 건 -> 원안대로 승인 (4)제4호 의안: 사외이사 송인회 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 (5)제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억) -> 원안대로 승인 (6)제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억) -> 원안대로 승인 (7)제7호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방성훈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 산업공학학사 - 서울대학교 산업공학석사 - 前씨에스윈드 전략기획전무 - 現씨에스베어링대표이사 |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 무역학과 졸업 - 現씨에스윈드 회장 - 現씨에스베어링 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인회 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교법과대학 학사 - 서울시립대학교행정학 박사 - 前한국전기안전공사 사장 - 前건설근로자공제회 이사장 |
(주)웅진씽크빅 |