임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-15 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-05-27 주주총회소집공고 2026-05-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 변경의 건(이사회 제안) | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | 상호변경, 사업목적 정비, 상법개정 반영 등 |
| 2-1 | 특별결의 | 사내이사 신정관 해임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사내이사 이시영 해임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 김필수 해임의 건 | 미결 | - | - | - | 자진사임에 따른 의안폐기 |
| 2-4 | 특별결의 | 감사 심준호 해임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3% 의결권 제한 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 배준오 선임의 건(이사회제안) | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 양재훈 선임의 건(이사회제안) | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 권찬혁 선임의 건(이사회제안) | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 송태호 선임의 건(이사회제안) | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 3-7 | 보통결의 | 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 3-8 | 보통결의 | 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 3-9 | 보통결의 | 사외이사 김중우 선임의 건(주주제안) | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 추가 선임 여부의 건(이사회제안) | 미결 | - | - | - | 감사의 수에 관한 정관 변경 승인에 따른 의안폐기 |
| 4-2 | 보통결의 | 신규 감사 이영덕 선임의 건(주주제안) | 미결 | - | - | - | 감사의 수에 관한 정관 변경 승인에 따른 의안폐기 |
| 5-1 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건(신정관) | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인(이사인 주주) 의결권 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건(이시영) | 가결 | 55.0 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인(이사인 주주) 의결권 제한 |
| 5-3 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건(김필수) | 미결 | - | - | - | 해당자 사임에 따른 의안폐기 |
| 5-4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건(기타 사내이사, 사외이사) | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 현) (주)로아앤코홀딩스 대표이사 현) (주)넥스턴앤롤코리아 사내이사 현) (주)애월프라퍼티 대표이사 전) (주)EV첨단소재 기타비상무이사 |
| 양재훈 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)미래산업 이사 전) (주)에쓰씨엔지니어링 사장 전) (주)로아앤코홀딩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권찬혁 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표 변호사 전) 서울남부지방검찰청 부장검사 전) 전주지방검찰청 부장검사 전) 광주지방검찰청 순천지청 부장검사 전) 수원지방검찰청검사 전) 서울중앙지방검찰청 검사 전) 서울서부지방검찰청 검사 전) 인천지검 검사 전) 부산지검, 포항지청 검사 |
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| 송태호 | 1990-12 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 선 파트너 변호사 전) 김앤장법률사무소 변호사 전) 서울고등법원 재판연구원 전) 서울중앙지방법원 재판연구원 전) 경기남부경찰청 경위 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광통신 장비 및 관련부품의 개발, 제조, 판매업 1. 지능형 에지 컴퓨팅(Edge Computing)기반 멀티미디어 장치 제조 및 판매업 1. CPO(Co-Packaged Optics,광집적회로기술) 적용 통신단말기 설계 및 개발업 1. 차세대 유무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조 및 판매업 1. 네트워크 장비 및 초고속 정보통신 기기 제조 및 판매업 1. 전자통신 기기 및 부품의 오디엠(ODM) 및 오이엠(OEM)사업 1. 인공지능(AI) 기반 영상스트리밍 및 데이터전송 최적화 알고리즘 개발업 1. 클라우드 컴퓨팅 및 분산 처리시스템 미들웨어 솔루션개발업 1. 사물인터넷(loT) 및 홈 오토메이션 통합 관리플랫폼 개발 및 운영업 1. 통신망 통합관리 및 최적화 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업을 지배, 자금 및 업무지원, 경영지도, 상품의 개발 및 판매, 정리, 육성하는 사업 1. 국내,외 유가증권(주식, 전환사채, 펀드 등)투자 및 관련 수익사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 각 호에 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업 1. 부동산임대업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 위 각 호와 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업 1. 부동산 매매, 개발, 시행, 분양, 임대업 1. 위 각 호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자업 |
자구정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 완구 제조 및 도.소매업 1. 봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업 1. 플라스틱 제조업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||