주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-08 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48 에이치비솔루션(주) 복지동 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-08 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시 주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임 합니다. - 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 서성찬 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성찬 | 1971-03 | 1년 8개월 |
재선임 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
주식회사 에이티지파트너스(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성찬 | 1971-03 | 1년 8개월 |
재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |