주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 235(반포동) 효성반포빌딩 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 송옥렬 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송옥렬 | 1969-11 | 2 | 재선임 | - 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송옥렬 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수 |