주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 235(반포동) HS효성반포빌딩 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이천석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김방현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 이광구 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 강남규 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천석 | 1964-06 | 3 | 재선임 | -'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사 -'92년~'99년 삼성종합화학 연구소 -'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄 -'22년~'25.11월 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장 - 現) 효성화학㈜ 대표이사 |
| 김방현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -'88년~'00년 대림산업 -'00년~'23년 폴리미래 대표이사 - 現) 효성화학㈜ PP/DH PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광구 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - '03년 우리은행 홍콩지점 장 - '08년 우리은행 개인영업전략부장 - '15년~'16년 대한적십자 재정감독 - '14년~'17년 우리은행 은행장 |
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| 강남규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - '05년~'11년 법무법인율촌 변호사 - '13년~'21년 관세청 고문변호사 - '15년~'18년 국세청 고문변호사 - '19년~'23년 NHN(주) 사외이사 겸 감사위원 - 現) 법무법인가온 대표변호사, 기획재정부 고문변호사 |
(주)우진 (사외이사 겸 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광구 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '03년 우리은행 홍콩지점 장 - '08년 우리은행 개인영업전략부장 - '15년~'16년 대한적십자 재정감독 - '14년~'17년 우리은행 은행장 |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '05년~'11년 법무법인율촌 변호사 - '13년~'21년 관세청 고문변호사 - '15년~'18년 국세청 고문변호사 - '19년~'23년 NHN(주) 사외이사 겸 감사위원 - 現) 법무법인가온 대표변호사, 기획재정부 고문변호사 |