정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,594,091 | - 매출액 | 2,340,718 | |
| - 부채총계 | 1,961,020 | - 영업이익 | -160,500 | ||
| - 자본금 | 18,959 | - 당기순이익 | 326,028 | ||
| - 자본총계 | 633,071 | *주당순이익(원) | 80,426 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,604,972 | - 매출액 | 1,271,649 | |
| - 부채총계 | 1,112,795 | - 영업이익 | -15,003 | ||
| - 자본금 | 18,959 | - 당기순이익 | -139,208 | ||
| - 자본총계 | 492,177 | *주당순이익(원) | -42,980 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-11 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.5 | 91.8 | 8.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이천석 선임의 건 | 가결 | 60.8 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김방현 선임의 건 | 가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 될 사외이사 이광구 선임의 건 | 가결 | 36.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 될 사외이사 강남규 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 96.3 | 3.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천석 | 1964-06 | 3 | 재선임 | -'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사 -'92년~'99년 삼성종합화학 연구소 -'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄 -'22년~'25.11월 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장 - 現) 효성화학㈜ 대표이사 |
| 김방현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -'88년~'00년 대림산업 -'00년~'23년 폴리미래 대표이사 - 現) 효성화학㈜ PP/DH PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광구 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - '03년 우리은행 홍콩지점 장 - '08년 우리은행 개인영업전략부장 - '15년~'16년 대한적십자 재정감독 - '14년~'17년 우리은행 은행장 |
- |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - '05년~'11년 법무법인율촌 변호사 - '13년~'21년 관세청 고문변호사 - '15년~'18년 국세청 고문변호사 - '19년~'23년 NHN(주) 사외이사 겸 감사위원 - 現) 법무법인가온 대표변호사, 기획재정부 고문변호사 |
(주)우진 (사외이사 겸 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광구 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '03년 우리은행 홍콩지점 장 - '08년 우리은행 개인영업전략부장 - '15년~'16년 대한적십자 재정감독 - '14년~'17년 우리은행 은행장 |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '05년~'11년 법무법인율촌 변호사 - '13년~'21년 관세청 고문변호사 - '15년~'18년 국세청 고문변호사 - '19년~'23년 NHN(주) 사외이사 겸 감사위원 - 現) 법무법인가온 대표변호사, 기획재정부 고문변호사 |