주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제8기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 · 제3-1-1호 : 사내이사 조현준(임기3년) 선임 · 제3-1-2호 : 사내이사 이창황(임기2년) 선임 · 제3-1-3호 : 사내이사 유영환(임기1년) 선임 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 · 제3-2-1호 : 사외이사 유철규(임기3년) 선임 · 제3-2-2호 : 사외이사 김명자(임기3년) 선임 ※ 단, 제2-2호 안건이 부결될 경우 제3호 의안에서 선임된 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(임기3년) 선임의 건 ※ 단, 제2-2호 안건이 부결될 경우 제4호 의안에서 선임된 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 유철규 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장 - 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장 - 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장 - 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장 - 現) 효성그룹 회장 - 現) ㈜효성 대표이사 회장 |
| 이창황 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 2005년 ~ 2009년 : ㈜효성 스판덱스PU장 - 2010년 ~ 2014년 : 중국 스판덱스 총괄 임원 - 2014년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부 부본부장 - 2017년 ~ 2021년 : 중국스판덱스법인 동사장 - 2022년 ~ 2025년 : 효성티앤씨㈜ 중국스판덱스법인 동사장 겸)㈜효성 비서실장 - 現) 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU장 |
| 유영환 | 1959-05 | 1 | 신규선임 | - 1999년 ~ 2009년 : ㈜효성 LA지사 - 2009년 ~ 2018년 : ㈜효성 전략본부 임원 - 2018년 ~ 2023년 : ㈜효성 경영진단실장 - 2023년 ~ 2025년 : ㈜효성 지원본부장 - 現) 효성티앤씨㈜ 무역PG장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現) ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
- ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
| 유철규 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現) 중앙대학교 의과대학 석좌교수 |
- |
| 김명자 | 1944-07 | 3 | 신규선임 | - 1974년 ~ 2016년 : 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대 석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수 - 1997년 ~ 1999년 : 국가과학기술자문회의 위원(대통령 자문기구) - 1999년 ~ 2003년 : 환경부장관 - 2003년 ~ 2004년 : 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구) - 2008년 ~ 2010년 : COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장 - 2013년 ~ 2014년 : UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표 - 2015년 ~ 2018년 : (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년) - 2012년 ~ 現 : 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장 - 2012년 ~ 現 : 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재) - 2016년 ~ 現 : 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장 - 2017년 ~ 現 : 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장 - 2018년 ~ 2021년 : 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임) - 2020년 ~ 2023년 : (사)서울국제포럼 회장 - 現) 한국과학기술원 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現) ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
| 유철규 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現) 중앙대학교 의과대학 석좌교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품의 제조 및 판매, 유통, 도소매, 전자상거래업 | - 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |