정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,739,089 | - 매출액 | 7,694,844 | |
| - 부채총계 | 3,782,178 | - 영업이익 | 251,503 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 38,196 | ||
| - 자본총계 | 1,956,911 | *주당순이익(원) | 2,517 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,296,980 | - 매출액 | 4,325,172 | |
| - 부채총계 | 1,090,179 | - 영업이익 | 139,214 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 143,746 | ||
| - 자본총계 | 1,206,801 | *주당순이익(원) | 33,457 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,347,856,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 가. 연결의 기본주당이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 연결그룹이 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 제8기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정함 - 상기 2. 배당의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금은 상법 제464조2의에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 관련 변경의 건 |
가결 | 37.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 그 외 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 44.4 | 70.0 | 30.0 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 조현준 선임의 건(임기 3년) |
가결 | 44.8 | 70.7 | 29.3 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 이창황 선임의 건(임기 2년) |
가결 | 60.9 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-1-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 유영환 선임의 건(임기 1년) |
가결 | 61.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 유철규 선임의 건(임기 3년) |
가결 | 52.6 | 83.0 | 17.0 | - |
| 3-2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 김명자 선임의 건(임기 3년) |
가결 | 63.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(임기 3년) 선임의 건 | 가결 | 27.2 | 73.5 | 26.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 유철규 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 72.3 | 27.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 84.2 | 15.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장 - 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장 - 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장 - 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장 - 現) 효성그룹 회장 - 現) ㈜효성 대표이사 회장 |
| 이창황 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 2005년 ~ 2009년 : ㈜효성 스판덱스PU장 - 2010년 ~ 2014년 : 중국 스판덱스 총괄 임원 - 2014년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부 부본부장 - 2017년 ~ 2021년 : 중국스판덱스법인 동사장 - 2022년 ~ 2025년 : 효성티앤씨㈜ 중국스판덱스법인 동사장 겸)㈜효성 비서실장 - 現) 효성티앤씨㈜ 섬유부문 대표 |
| 유영환 | 1959-05 | 1 | 신규선임 | - 1999년 ~ 2009년 : ㈜효성 LA지사 - 2009년 ~ 2018년 : ㈜효성 전략본부 임원 - 2018년 ~ 2023년 : ㈜효성 경영진단실장 - 2023년 ~ 2025년 : ㈜효성 지원본부장 - 現) 효성티앤씨㈜ 무역부문 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現) ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
- ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
| 유철규 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現) 중앙대학교 의과대학 석좌교수 |
- |
| 김명자 | 1944-07 | 3 | 신규선임 | - 1974년 ~ 2016년 : 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대 석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수 - 1997년 ~ 1999년 : 국가과학기술자문회의 위원(대통령 자문기구) - 1999년 ~ 2003년 : 환경부장관 - 2003년 ~ 2004년 : 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구) - 2008년 ~ 2010년 : COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장 - 2013년 ~ 2014년 : UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표 - 2015년 ~ 2018년 : (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년) - 2012년 ~ 現 : 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장 - 2012년 ~ 現 : 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재) - 2016년 ~ 現 : 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장 - 2017년 ~ 現 : 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장 - 2018년 ~ 2021년 : 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임) - 2020년 ~ 2023년 : (사)서울국제포럼 회장 - 現) 한국과학기술원 이사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표 - 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사 - 現) ㈜보고펀드자산운용 대표이사 |
| 유철규 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수 - 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장 - 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 現) 중앙대학교 의과대학 석좌교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품의 제조 및 판매, 유통, 도소매, 전자상거래업 | - 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |