주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 우태희 선임의 건 (임기 2년) ㆍ제3-1-2호 : 사내이사 박남용 선임의 건 (임기 2년) - 제3-2호 : 사외이사 윤여선 선임의 건(임기 2년) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은항 선임의 건(임기 3년) - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종배 선임의 건(임기 3년) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 재선임 | (前) - 산업통상자원부 통상교섭실장, 통상차관보, 제2차관 - 대한상공회의소 상근부회장 - 롯데정밀화학(주) 사외이사 - (주)예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (現) - 효성중공업(주) 대표이사, 사장 |
| 박남용 | 1967-12 | 2 | 재선임 | (前) - (주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무 - (주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/ 토건기술 및 외주구매 담당, 상무 - 효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무 (現) - 효성중공업(주) 건설PU장, 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 재선임 | (前) 카이스트 테크노경영 대학원장 (現) 카이스트 경영대학 경영공학부장, 카이스트 경영대학장 |
(주)세아베스틸지주 사외이사, 감사위원 |
| 이은항 | 1966-04 | 3 | 재선임 | (前) 광주지방국세청장, 국세청 차장 (現) 세무법인 삼환 대표세무사 |
두산에너빌리티(주) 사외이사, 감사위원 |
| 박종배 | 1963-11 | 3 | 재선임 | (前) 안양대학교 전기전자 공학과 교수 (現) 건국대학교 전기전자 공학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은항 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 광주지방국세청장, 국세청 차장 (現) 세무법인 삼환 대표세무사 |
| 박종배 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 안양대학교 전기전자 공학과 교수 (現) 건국대학교 전기전자 공학부 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |