주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-02 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-11 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 회의목적사항 보고사항: 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종배 선임의 건 | 해당 선임 예정 이사는 24년 3월부터 26년 3월까지 사외이사로 재직한 이력이 있음. |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종배 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | (前) 안양대학교 전기전자 공학과 교수 (現) 건국대학교 전기전자 공학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종배 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 안양대학교 전기전자 공학과 교수 (現) 건국대학교 전기전자 공학부 교수 |