주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 - 제8기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 2명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함) - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호. 제24조(이사의 정원 및 선임) - 집중투표제 배제 조항 삭제 (부칙 제6조) 제2-2호. 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 제2-3호. 제18조(소집) - 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설의 건(부칙 제4조) 제2-4호. 제22조(의결권의 위임) - 의결권 증명 방법 추가의 건 (부칙 제5조) 제2-5호. 제24조(이사의 정원 및 선임) - 이사의 수 범위 변경의 건 제2-6호. 제25조(이사의 임기) - 이사의 임기 제한 변경의 건 제2-7호. 제36조(감사위원회) - 감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조) 제2-8호. 제25조(이사의 임기), 제29조의2(이사의 회사에 대한 책임감경), 제34조(위원회), 제35조(사외이사후보 추천위원회) - 사외이사 명칭 변경의 건 제2-9호. 부칙 제1조(시행일) - 기타 일부 조문 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호. 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 사내이사 조현상 선임의 건(3년) ㆍ제3-1-2호 사내이사 성낙양 선임의 건(2년) 제3-2호. 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 사외이사 정만기 선임의 건(2년) ㆍ제3-2-2호 사외이사 장보은 선임의 건(3년) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건 (2년) 제4-2호. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차국헌 선임의 건 (3년) |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현상 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | ['11~'18년] (주)효성 산업자재PG장 ['14~'18년] (주)효성 화학PG CMO ['17~'18년] (주)효성 전략본부장 ['18~'21년] (주)효성 총괄사장 ['21~'24년] (주)효성 부회장 ['22~ '24년] 에이치에스효성첨단소재(주) 사내이사 ['24~ 현재] (주)에이치에스효성 부회장 |
| 성낙양 | 1965-10 | 2 | 재선임 | ['05~'07년] 야후코리아 대표이사 ['07~'13년] 두산동아 대표이사 ['12~'14년] 두산글로넷 대표이사 ['15~'18년] SCEABIQ Inc. CEO ['18~'24년] (주)효성 경영혁신실장 ['24~'25년] 에이치에스효성첨단소재(주) 타이어보강재PU장, 미래전략 부문 총괄 ['26~ 현재] 에이치에스효성첨단소재(주) 인테리어 및 Tech Yarn PU장, 미래전략 부문 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 재선임 | ['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업포럼 회장 ['22~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 |
- |
| 장보은 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | ['06~'17년] 김앤장 법률사무소 변호사 ['17~ 현재] 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
| 김희철 | 1960-02 | 2 | 재선임 | ['14~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15~'16년] 국세청 기획조정관 ['16~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
현대오토에버(주) 사외이사 |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | ['16~'22년] (주)LG화학 사외이사 ['17~'21년] 서울대 공과대학장 ['17~'21년] 서울대 공학전문대학원장 ['18~'19년] 한국고분자학회 수석회장 ['23~현재] 서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수 |
(주)LX홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업포럼 회장 ['22~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['16~'22년] (주)LG화학 사외이사 ['17~'21년] 서울대 공과대학장 ['17~'21년] 서울대 공학전문대학원장 ['18~'19년] 한국고분자학회 수석회장 ['23~현재] 서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수 |
| 김희철 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15~'16년] 국세청 기획조정관 ['16~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 기타 기초 무기 화학물질 제조업 23. 비금속류 원료 재생업 |
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |