주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로44길 10,(주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주: 500원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) *제3-2호 의안 : 사내이사 임충현 선임의 건(재선임) *제3-3호 의안 : 사내이사 하기주 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회에서의 의결권 행사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표의 방법으로 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사 現)(주)배럴 대표이사 現)(주)디이엠홀딩스 대표이사 |
| 임충현 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 前)한영회계법인 現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장(CFO) |
| 하기주 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 前)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장 現)(주)더네이쳐홀딩스 NG사업부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) <중략> 21. 자전거 및 부품,기타 관련 운송 장비 도매업 22. 모터사이클 및 부품 도소매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 21. 위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체 |
제2조(목적) <중략> 23. 위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체 |
상기 사업목적 추가로 인한 번호 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |