주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로 44길 10, 더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고 사항 : 감사 중도 사임 보고 - 부의 안건 : 1. 감사 정필안 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회소집 결의는 상근 감사 중도 사임(이정길/2025.8.27사임)에 따른 신규 감사 선임을 위한 임시 주주총회 소집의 건입니다. - 상기 주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정필안 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 조선대학교 무역학과 졸업 전)IBK기업은행 여의도IFC지점 지점장 전)IBK기업은행 가산디지털중앙지점 지점장 전)IBK기업은행 구로동지점 지점장 |