주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로 44길 10, 더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1.감사 보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임 보고 [부의 안건] 1. 제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 : 보통주 1주당 500원) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박범준 선임의 건(신규 선임) 3-2. 사외이사 김성태 선임의 건(신규 선임) 3-3. 사외이사 현종혁 선임의 건(신규 선임) 4. 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 5. 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회의 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항이 발생시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 금번 주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장제도를 시행하므로, 주주님들께서 정기주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-18 수시공시의무관련사항(공정공시)(2025년 사업연도(제22기) 현금배당 계획) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | '10.02~'15.09 (주)더네이쳐홀딩스 상무 '15.10~'18.09 (주)선우인터내셔널 대표이사 '18.09 ~ 現(주)더네이쳐홀딩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | '89.2 경북대학교 경영학과(석사) 2023 ~ 2024 미 일리노이주립대 MSF(금융석사) '89.03 ~ '19.12 한국거래소 상무이사 '20.03 ~ '23.03 (주)네패스아크 사외이사 '20.03 ~ 현재 (주)하이센스바이오 사외이사 '20.01 ~ 현재 법무법인(유) 화우 고문 |
(주)하이센스바이오 사외이사 |
| 현종혁 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | '95.2 한국외국어대학교 무역학과 '13.06 ~ '25.11 (주)롯데쇼핑(백화점) MD 본부장(전무) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 21. 자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도매업 | 21. 자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도소매업 | 자전거 소매업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |