정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1.부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 |
1.부의안건 ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정병섭 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 송명익 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 서상훈 선임의 건 ○ 제2호 의안: 삭제 ○ 제3호 의안: 삭제 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 유통단지 1로 57번 가길 6, 에어부산 사옥 8층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.부의안건 ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정병섭 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 송명익 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 서상훈 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병섭 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 : 대한항공 여객영업부 담당 2022~2024 : 대한항공 스케줄운영부 담당 2017~2021 : 대한항공 워싱턴지점장/미동부지점장 |
| 송명익 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 대한항공 기업결합 T/F 총괄팀장 2019~2020 : 대한항공 동남아지역본부장 2016~2019 : 대한항공 Pricing&RM부 담당 |
| 서상훈 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 : 대한항공 재무 Controller 담당 2015~2017 : 대한항공 재무지원부 관리회계팀장 2013~2015 : 대한항공 재무본부 재무Control팀장 |