주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2026-02-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 사외이사 명칭,비율 변경 및 이사충실의무 반영 | 상법개정사항 반영 |
| 제2-2호 | 자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가 | - |
| 제2-3호 | 교환사채의 발행 조항등 추가 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임 승인의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 배현섭 선임의 건(중임) | - |
| 제4호 의안 | 임원보수규정 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배현섭 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 現)슈어소프트테크(주) 대표이사 前)매크로임팩트㈜ 기술이사 前)한국전자통신연구원 선임연구원 KAIST 전산학 박사 KAIST 전산학 석사 KAIST 전산학 학사 |