정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,861 | - 매출액 | 92,793 | |
| - 부채총계 | 162,571 | - 영업이익 | 465 | ||
| - 자본금 | 4,085 | - 당기순이익 | -5,335 | ||
| - 자본총계 | 99,290 | *주당순이익(원) | -667 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 263,293 | - 매출액 | 93,833 | |
| - 부채총계 | 162,695 | - 영업이익 | -40 | ||
| - 자본금 | 4,085 | - 당기순이익 | -5,805 | ||
| - 자본총계 | 100,598 | *주당순이익(원) | -726 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제23기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 | 가결 | 34.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(개정상법 반영 개정의 건) | 가결 | 33.8 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승호 선임의 건(분리선출) | 가결 | 12.7 | 99.9 | 0.1 | - 3%룰 적용 - 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고영진 선임의 건(분리선출) | 가결 | 12.7 | 99.9 | 0.1 | - 3%룰 적용 - 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 96.5 | 3.5 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승호 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 現) 삼도회계법인 이사 現) 성남복정1피에프브이㈜감사 前) 안진회계법인 M&A본부 前) 삼정회계법인 감사본부 |
성남복정1피에프브이㈜ 감사 |
| 고영진 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 정행인 전문위원 現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장 前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장 前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승호 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼도회계법인 이사 現) 성남복정1피에프브이㈜감사 前) 안진회계법인 M&A본부 前) 삼정회계법인 감사본부 |
| 고영진 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 정행인 전문위원 現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장 前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장 前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장 前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장 |