주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474, 상대원동 선텍시티 제1006호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 박정섭 선임의 건(재선임) | 기존 사내등기이사 |
| 1-2 | 사내이사 이윤석 선임의 건(재선임) | 기존 사내등기이사 |
| 1-3 | 사내이사 안병훈 선임의 건(재선임) | 기존 사내등기이사 |
| 2 | 주식매수선택권 부여의 건 | 장기근속한 임직원 대상 부여 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정섭 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | *가천대 의료경영학 석사 *우리들병원 *(주)위노바 *(주)더블유에스아이 대표이사 *現㈜더블유에스아이 사내이사 |
| 이윤석 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | *가천대 보건학 박사 *우리들병원 *(주)위노바 *(주)더블유에스아이 사내이사 *現㈜더블유에스아이 대표이사 |
| 안병훈 | 1980-05 | 3년 | 재선임 | *가천대 의료경영학 석사 *(주)위노바 *現㈜더블유에스아이 사내이사 |