주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 제1007호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건 | 상법 개정 등 반영 |
| 2-2 | 이사 및 감사 보수 관련 조항 개정의 건 | 관련 조항 개정 |
| 3 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |