정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-21 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 수련 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 스튜디오2 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항 및 기타 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안: 기타비상무이사 이상헌 선임의 건 제2호 의안: 독립이사 이상경 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최은진 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 고원배 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 스튜디오2 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 기타비상무이사 이상헌 선임의 건 | - |
| 제2호 의안 | 독립이사 이상경 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 최은진 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 고원배 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜휴니버스글로벌 대표이사 - 現 4차산업혁명위원회 위원 - 現 고려대학교 의료원 의과학정보단 단장 - 現 고려대학교 의과대학 교수 - 고려대학교 재활의학 박사 |
| 최은진 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜한결인베스트 대표이사 - 한국외국어대학교 경영학과 |
| 고원배 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜에프앤아이 연구원 - 前 ZTI Bioscience 수석연구원 - 前 University of South Carolina, Columbia, USA 박사후연구원 - 前 한양대학교 자연과학연구소 박사후연구원 - 한양대학교 물리학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상경 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 한양대학교 교수 - 前 ㈜시그넷바이오텍 대표이사 - 前 예일대학교 겸임교수 - 前 하버드대학교 전임강사 - 뉴욕시립대학교 분자면역학 박사 |
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