주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 524, 스파크플러스 코엑스점 B2층 세미나룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025년)연결 및 별도 재무제표 승인 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 건 | - |
| 2-1 | 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조문 정비 | - |
| 2-2 | 상법 개정사항 반영에 따른 정관 정비 | - |
| 2-3 | 이사 보수 결정 방식 변경 관련 조문 정비 | - |
| 3 | 이사 보수지급규정 제정 건 | - |
| 3-1 | 대표이사 보수지급규정 제정 | - |
| 3-2 | 일반이사 보수지급규정 제정 | - |
| 4 | 감사 보수지급규정 제정 건 | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여 승인 건 (이사회 기부여건) | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여 건 | - |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |