주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 C동 6층(602호 대강당) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 금번 제16기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사외이사 김영춘 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 감사 신동원 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수 한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 정치외교학 석사 - 해양수산부 장관 - 20대국회의원 (부산진구갑) - (현) 국립부경대학교 경영대학 석좌교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 재료공학과 석사 - NICE IP PARTNERS 대표이사 - 한국과학기술지주회사(KST) 투자전략고문 - (현) (주)벤처스카우트 대표이사 |