정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,503 | - 매출액 | 15,102 | |
| - 부채총계 | 60,364 | - 영업이익 | -8,748 | ||
| - 자본금 | 10,513 | - 당기순이익 | -13,323 | ||
| - 자본총계 | 39,138 | *주당순이익(원) | -456 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,166 | - 매출액 | 223,808 | |
| - 부채총계 | 152,166 | - 영업이익 | -16,192 | ||
| - 자본금 | 10,513 | - 당기순이익 | -20,436 | ||
| - 자본총계 | 43,999 | *주당순이익(원) | -594 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 제 16기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 제16기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 99.9 | 0.1 | * 반대 0.05% |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.0 | 99.9 | 0.1 | * 반대 0.05% |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 김영춘 선임의 건 | 가결 | 56.0 | 99.9 | 0.1 | * 반대 0.06% |
| 4 | 보통결의 | 감사 신동원 선임의 건 | 가결 | 24.5 | 99.8 | 0.2 | * 찬성 99.797%, 반대 0.203% * 3% 초과 보유주주에 대한 의결권 제한 * 전자투표 시행(출석주식수의 과반수 적용 가결) |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 99.8 | 0.2 | * 반대 0.23% * 특별이해관계자의 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 99.9 | 0.1 | * 반대 0.06% |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 정치외교학 석사 - 해양수산부 장관 - 20대국회의원 (부산진구갑) - (현) 국립부경대학교 경영대학 석좌교수 |
동원산업 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 재료공학과 석사 - NICE IP PARTNERS 대표이사 - 한국과학기술지주회사(KST) 투자전략고문 - (현) (주)벤처스카우트 대표이사 |