주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 [2024.1.1.~2024.12.31.] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,000원/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 1명] 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사 1명] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희집 | 1962-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 |
㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희집 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표 |