주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 [2025.1.1.~2025.12.31.] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,000원/주 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경 제2-2호 : 상법 개정 관련 정관 변경 제2-3호 : 그 외 정관 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 1명] 제3-1호 : 사내이사 허기수 제3-2호 : 사내이사 전근식 제3-3호 : 사내이사 오해근 제3-4호 : 사외이사 한수희 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 [송지연] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 화학공학과 졸업 - 美 U. C. Berkeley MBA - 한일산업㈜ 부사장 - 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 - 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 부회장 - 現) 한일시멘트㈜ 부회장 |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 한일홀딩스㈜ 대표이사 - 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 오해근 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 인천/서인천공장장 - 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 - 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 - 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한수희 | 1963-01 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업 - 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업 - 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) - 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) - 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 |
한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 |
| 송지연 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 고려대학교 정치외교학과 비교정치학 석사 - 美 하버드대학교 정치학 박사 - 국무조정실 국제개발협력위원회 실무위원 - 現) 통일부 자체평가위원회 위원 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 - 現) 서울대학교 학부대학 기획부학장 - 現) 서울대학교 학부대학 교수학습개발센터장 |
서울대학교 국제대학원 국제학과 교수 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송지연 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 고려대학교 정치외교학과 비교정치학 석사 - 美 하버드대학교 정치학 박사 - 국무조정실 국제개발협력위원회 실무위원 - 現) 통일부 자체평가위원회 위원 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 - 現) 서울대학교 학부대학 기획부학장 - 現) 서울대학교 학부대학 교수학습개발센터장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||