정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,944 | - 매출액 | 34,593 | |
| - 부채총계 | 74,350 | - 영업이익 | -13,078 | ||
| - 자본금 | 2,798 | - 당기순이익 | -20,295 | ||
| - 자본총계 | 10,595 | *주당순이익(원) | -3,654 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,700 | - 매출액 | 36,579 | |
| - 부채총계 | 81,900 | - 영업이익 | -18,208 | ||
| - 자본금 | 2,798 | - 당기순이익 | -22,902 | ||
| - 자본총계 | 12,800 | *주당순이익(원) | -3,787 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 - 사내이사 2명 중임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 김남숙 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성언 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤준태 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박규상 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성언 | 1983-09 | 3년 | 재선임 | 12~15 한울회계법인 공인회계사 15~18 태성회계법인 공인회계사 18~22 (주)바이브컴퍼니 최고재무책임자 23~현재 (주)바이브컴퍼니 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준태 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 98~99 한국과학기술원 Post-Doc. 99~00 University of Pennsylvania Post-Doc. 00~현재 (주)바이브컴퍼니 최고기술책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남숙 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | 12~15 한국 P&G 총괄 브랜드매니저 16~18 알엘에이피(주) CMO 18~현재(주)시티스푸너스 대표이사 |
(주)시티스푸너스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규상 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 09~17 삼일회계법인 공인회계사 근무 17~19 정동회계법인 공인회계사 근무 19~21 성도이현회계법인 공인회계사 근무 21~현재 (주)이지스 최고재무책임자 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |