정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,798 | - 매출액 | 27,859 | |
| - 부채총계 | 51,540 | - 영업이익 | -8,851 | ||
| - 자본금 | 6,170 | - 당기순이익 | 33,101 | ||
| - 자본총계 | 67,259 | *주당순이익(원) | 2,722 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,252 | - 매출액 | 29,977 | |
| - 부채총계 | 52,097 | - 영업이익 | -9,226 | ||
| - 자본금 | 6,170 | - 당기순이익 | 32,030 | ||
| - 자본총계 | 68,155 | *주당순이익(원) | 2,677 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 중임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 김경서 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 강낙현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경서 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 97~00 (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원 00~13 (주)바이브컴퍼니 대표이사 13~15 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장 15~현재 (주)바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강낙현 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 05~09 한돌무법인 대표세무사 10~15 (주)진도 경영관리본부장 15~현재 태성회계법인 세무사 |