주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제16기(2023.01.01 ~ 2032.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 황진철 연임) - 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 이재윤 연임) - 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진철 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 前) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사 前) ㈜두올 경영기획담당 이사 現) ㈜이노메트리 전무이사(CFO) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재윤 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 한국교직원공제회 금융투자본부장 前) The-K호텔 서울 전무이사, 상임감사 前) 교직원웨딩 대표이사 前) 중동파이낸스 주식회사 대표이사 |