주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 | * 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | * 기타비상무이사 최동석 선임 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | * 기타비상무이사 이수호 선임 |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동석 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 전) SKC㈜, 과장 전) 골드만삭스 홍콩, 전무 전) 골드만삭스 한국, 대표이사 현) 이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사 |
| 이수호 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 현) 이스트브릿지파트너스㈜, 이사 |