주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 연구단지로 38 SK바이오사이언스 2층 SUPEX 1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 <의결 사항> - 제1호 의안 : 제8기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보 : 안재현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이의경) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김점표) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박진선) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | '04.04 ~ '11.11 SK D&D 대표이사 사장 '11.11 ~ '15.12 SK건설 글로벌마케팅부문장 '16.01 ~ '16.12 SK가스 경영지원부문장 '17.01 ~ '17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 兼 Industry Service 부문장 '17.01 ~ '21.12 SK가스 신성장에너지위원장 '18.01 ~ '18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표이사 사장 '19.01 ~ '21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장 '21.12 ~ '23.03 SK디스커버리 대표이사 사장 '22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장 '22.12 ~ 현재 SK케미칼 대표이사 사장 |
| 박진선 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | '99.01 ~ '00.12 SK제약 '02.08 ~ '16.08 SK케미칼 전략기획팀, 해외사업팀 '16.09 ~ '18.06 SK케미칼 개발1실장 '18.07 ~ '22.06 SK바이오사이언스 해외사업개발실장 '22.07 ~ '23.10 SK바이오사이언스 BD1실장 '23.10 ~ '24.10 SK바이오사이언스 BD본부장 '24.10 ~ 현재 SK바이오사이언스 마케팅&사업개발본부장 '26.01 ~ 현재 SK바이오사이언스 COO |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의경 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '91.01 ~ '06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등 '06.09 ~ '12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수 '12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수 '19.03 ~ '20.11 제5대 식품의약품안전처장 |
| 김점표 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 ~ '00 안진회계법인 회계사 '95 ~ '97 Deloitte New York Office 근무 '00 ~ '02 안진회계법인 Acting Partner '02 ~ '24 안진회계법인 부대표 '06 ~ '08 기업지배구조개선지원센터 연구위원 '21 ~ '23 한국공인회계사회 비상근 감사 '24 ~ 현재 대영회계법인 부대표(전문위원) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |