정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,955,744 | - 매출액 | 651,368 | |
| - 부채총계 | 918,289 | - 영업이익 | -123,502 | ||
| - 자본금 | 39,217 | - 당기순이익 | -56,173 | ||
| - 자본총계 | 2,037,454 | *주당순이익(원) | -733 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,184,995 | - 매출액 | 185,736 | |
| - 부채총계 | 459,585 | - 영업이익 | -119,124 | ||
| - 자본금 | 39,217 | - 당기순이익 | -57,863 | ||
| - 자본총계 | 1,725,410 | *주당순이익(원) | -738 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타 비상무이사 1명, 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-02-20 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 변경의 건 | 부결 | 30.9 | 99.3 | 0.7 | 특별결의 정족수 미달로 부결됨 |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 76.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타 비상무이사 선임의 건 (후보 : 안재현) | 가결 | 74.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이의경) | 가결 | 30.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김점표) | 가결 | 30.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 92.6 | 7.4 | - |
| 7-1 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 박진선) | 가결 | 75.5 | 98.7 | 1.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | '04.04 ~ '11.11 SK D&D 대표이사 사장 '11.11 ~ '15.12 SK건설 글로벌마케팅부문장 '16.01 ~ '16.12 SK가스 경영지원부문장 '17.01 ~ '17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 兼 Industry Service 부문장 '17.01 ~ '21.12 SK가스 신성장에너지위원장 '18.01 ~ '18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표이사 사장 '19.01 ~ '21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장 '21.12 ~ '23.03 SK디스커버리 대표이사 사장 '22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장 '22.12 ~ 현재 SK케미칼 대표이사 사장 |
| 박진선 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | '99.01 ~ '00.12 SK제약 '02.08 ~ '16.08 SK케미칼 전략기획팀, 해외사업팀 '16.09 ~ '18.06 SK케미칼 개발1실장 '18.07 ~ '22.06 SK바이오사이언스 해외사업개발실장 '22.07 ~ '23.10 SK바이오사이언스 BD1실장 '23.10 ~ '24.10 SK바이오사이언스 BD본부장 '24.10 ~ 현재 SK바이오사이언스 마케팅&사업개발본부장 '26.01 ~ 현재 SK바이오사이언스 COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점표 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | '88 ~ '00 안진회계법인 회계사 '95 ~ '97 Deloitte New York Office 근무 '00 ~ '02 안진회계법인 Acting Partner '02 ~ '24 안진회계법인 부대표 '06 ~ '08 기업지배구조개선지원센터 연구위원 '21 ~ '23 한국공인회계사회 비상근 감사 '24 ~ 현재 대영회계법인 부대표(전문위원) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의경 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '91.01 ~ '06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등 '06.09 ~ '12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수 '12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수 '19.03 ~ '20.11 제5대 식품의약품안전처장 |
| 김점표 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 ~ '00 안진회계법인 회계사 '95 ~ '97 Deloitte New York Office 근무 '00 ~ '02 안진회계법인 Acting Partner '02 ~ '24 안진회계법인 부대표 '06 ~ '08 기업지배구조개선지원센터 연구위원 '21 ~ '23 한국공인회계사회 비상근 감사 '24 ~ 현재 대영회계법인 부대표(전문위원) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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