주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | ㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제23기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
- |
| 제1-1호 의안 | 제 23기 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 제 23기 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 이상식 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 장석호 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 김민영 독립이사 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 |
임원보수 지급규정 제정 승인의 건 | 이사와 감사의 보수 한도가 포함되어 있는 규정입니다. |
| 제5호 의안 |
주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - LG그룹 LG전선(주) 기계연구소 주임연구원 ('93 ~ 98) - LG그룹 LG전선(주) 중앙연구소 선임보연구원 ('98 ~ 00) - 가톨릭관동대학교 산학협력부단장 ('13 ~ 14) - 가톨릭관동대학교 의료공학과 교수 ('04 ~ 현재) |
| 장석호 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 전기공학부 공학사 ('93 ~ 97) - University of California, San Diego, 공학박사 ('07 ~ 10) - 단국대학교 컴퓨터학과 부교수 ('12 ~ 20) - 건국대학교 전기전자공학부 교수 ('20 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학 ('85 ~ '91) - 연세대학교 대학원 의학 박사 ('99 ~ '02) - 차미래의학연구원 디지털혁신의료센터장 ('21.10 ~ 현재) - CHA 의과학대학교 분당차병원 재활의학과 교수 ('03.05 ~ 현재) |
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