정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,104 | - 매출액 | 23,340 | |
| - 부채총계 | 10,482 | - 영업이익 | 3,047 | ||
| - 자본금 | 3,150 | - 당기순이익 | 1,941 | ||
| - 자본총계 | 43,622 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,909 | - 매출액 | 24,505 | |
| - 부채총계 | 14,445 | - 영업이익 | 726 | ||
| - 자본금 | 3,150 | - 당기순이익 | -35 | ||
| - 자본총계 | 39,464 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 이상식, 장석호 선임 독립이사 1명 김민영 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 제1-1호 의안: 제 23기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안: 제 23기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이상식 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 장석호 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안: 김민영 독립이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 임원보수 지급규정 제정 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제 23기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 제 23기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이상식 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 장석호 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 김민영 독립이사 선임의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수 지급규정 제정 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 100 | 0 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - LG그룹 LG전선(주) 기계연구소 주임연구원 ('93 ~ 98) - LG그룹 LG전선(주) 중앙연구소 선임보연구원 ('98 ~ 00) - 가톨릭관동대학교 산학협력부단장 ('13 ~ 14) - 가톨릭관동대학교 의료공학과 교수 ('04 ~ 현재) |
| 장석호 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 전기공학부 공학사 ('93 ~ 97) - University of California, San Diego, 공학박사 ('07 ~ 10) - 단국대학교 컴퓨터학과 부교수 ('12 ~ 20) - 건국대학교 전기전자공학부 교수 ('20 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학 ('85 ~ '91) - 연세대학교 대학원 의학 박사 ('99 ~ '02) - 차미래의학연구원 디지털혁신의료센터장 ('21.10 ~ 현재) - CHA 의과학대학교 분당차병원 재활의학과 교수 ('03.05 ~ 현재) |
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