주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -.2-1호 : 기타비상무이사 후보자 윤종복(재선임) -.2-2호 : 사외이사 후보자 이시혁(신규선임) -.2-3호 : 사내이사 후보자 정명숙(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원:전년대비 2명증원/보수한도 10억원 증액) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원 동결 : 전년도 인원 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제3호의안의 이사 보수한도 20억원으로 전년대비 인원 2명 증원되었으며, 보수한도는 10억원 증액되었습니다. 2. 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종복 | 1958-01 | 3 | 재선임 | '87 미네소타대학교 대학원 박사 '87~'89 미국 미네소타대학교 연구원 '89~'95 미국 록펠러대학교 선임연구원 '95~'23 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 '23~현, (주)프로티아 기타비상무이사 |
| 정명숙 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | '09 카톨릭대학교 대학원 박사수료 '87~'89 LG생명과학 연구원 '04~'04 생명공학연구원 연구원 '06~'09 카톨릭의대 연구원 '10~현, (주)프로티아 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시혁 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | '96 미국 매사추세츠대학교 대학원 박사 '95~'99 미국 코넬대학교 연구원 '99~'01 미국 매사추세츠대학교 연구조교수 '01~'05 서울대학교 농업생명공학부 조교수 '05~'10 서울대학교 농업생명공학부 부교수 '10~현재 서울대학교 농업생명공학부 교수 '15~'20 미국 매사추세츠대학교 수의.동물과학과 겸임교수 |
서울대학교 |