주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60(1전시장 301호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 :제18기(2025.01.01~2025.12.31) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :사내이사 이성진 선임의 건 - 제3호 의안 :기타비상근이사 이주연 선임의건 - 제4호 의안 :감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성진 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 95.02 동서울대학 졸업 03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현 재 이노뎁㈜ 대표이사 |
| 이주연 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 95.02 이화여자대학교 석사 졸업 20.08 세명대학교 박사 졸업 91.05~26.02 한국지역사회교육협의회 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기철 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 96.02 고려대학교 졸업 05.04~현 재 도원회계법인 대표이사 |