정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최 일시·장소 변경 및 세부 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.주주총회 개최 일시 및 장소 | 2026년 03월 20일 오전 10시 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로(217-60) 킨텍스 1전시장 301호 |
2026년 03월 31일 오후 1시 경기도 안양시 동안구 시민대로 19번길 62(호계동) |
| 2. 주주총회 목적사항 (의안추가) |
- | 주주총회 안건 세부내역 참고 제 5호 의안 -사내이사 이성진 보수한도 승인의 건(15억) 제 6호 의안 -사내이사 이동수 보수한도 승인의 건(10억) 제 7호 의안 -사외이사 및 기타비상무이사 보수한도 승인의 건(5억) 제 8호 의안 -감사보수한도 승인의 건(1억) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 19번길62(호계동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. - 제18기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 18기 결산재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 이성진 선임의 건 | - |
| 3 | 기타비상근이사 이주연 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 사내이사 이성진 보수한도 승인의 건(15억) | 해당 한도액은 전년도와 동일하게 동결되었으며, 이는 실제 지급될 집행 금액이 아닌 지급 가능한 최상한액을 승인받는 것임을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 6 | 사내이사 이동수 보수한도 승인의 건(10억) | 제5호 의안과 동일 (전년도 대비 동결) |
| 7 | 사외이사 및 기타비상무이사 보수한도 승인의 건(5억) | 제5호 의안과 동일 (전년도 대비 동결) |
| 8 | 감사보수한도 승인의 건(1억) | 제5호 의안과 동일 (전년도 대비 동결) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성진 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 95.02 동서울대학 졸업 03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현 재 이노뎁㈜ 대표이사 |
| 이주연 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 95.02 이화여자대학교 석사 졸업 20.08 세명대학교 박사 졸업 91.05~26.02 한국지역사회교육협의회 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기철 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 96.02 고려대학교 졸업 05.04~현 재 도원회계법인 대표이사 |