정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,658 | - 매출액 | 131,816 | |
| - 부채총계 | 86,433 | - 영업이익 | 11,916 | ||
| - 자본금 | 6,966 | - 당기순이익 | 2,245 | ||
| - 자본총계 | 105,224 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 재선임 사외이사인 감사위원 2인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.3) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 양희찬 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 최병욱 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 양희찬 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최병욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양희찬 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 회계학 학사 ('99년) - 안진회계법인 회계사 ('99년~02년) - 태영회계법인 이사 ('02년~'03년) - 정동회계법인 이사 ('03~) |
정동회계법인(이사) |
| 최병욱 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대학원 의학과 박사 ('02년) - 세브란스병원 심장영상 의학과 교수 ('11~현재) - 의료기기명품화연구회 의료융합 빅데이터 연구회장 ('18~현재) - ㈜팬토믹스 대표이사 ('19~현재) - 대한의료인공지능학회 회장 ('21년~'22년) - 아시아심혈관영상의학회 부회장 ('21년~'23년) |
㈜팬토믹스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희찬 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 회계학 학사 ('99년) - 안진회계법인 회계사 ('99년~02년) - 태영회계법인 이사 ('02년~'03년) - 정동회계법인 이사 ('03~) |
| 최병욱 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학원 의학과 박사 ('02년) - 세브란스병원 심장영상 의학과 교수 ('11~현재) - 의료기기명품화연구회 의료융합 빅데이터 연구회장 ('18~현재) - ㈜팬토믹스 대표이사 ('19~현재) - 대한의료인공지능학회 회장 ('21년~'22년) - 아시아심혈관영상의학회 부회장 ('21년~'23년) |