정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,627 | - 매출액 | 130,344 | |
| - 부채총계 | 86,261 | - 영업이익 | 13,045 | ||
| - 자본금 | 15,992 | - 당기순이익 | 8,658 | ||
| - 자본총계 | 131,366 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사인 감사위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 61.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(권기범) | 가결 | 61.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(권수진) | 가결 | 61.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(박성범) | 가결 | 25.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박성범) | 가결 | 25.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기범 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 연세대('89) 미국 덴버대학원 MBA('91) 미국 스탠포드대 최고경영자과정('96) TRIUM Global Executive MBA('12) 동국제약 입사('94) 동국제약 대표이사('02) 동국제약 부회장('10) 동국제약 회장('22~현재) |
| 권수진 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 이화여대 제약학 학사('91) 서울대 약품분석학 석사('93) 이니스트에스티 생산본부장('08~'21) 동국생명과학 부사장(현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성범 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 연세대 법학 학사('89) (법)우방 변호사('96~'03) (법)화우 변호사('03~'12) 공정거래위원회 위원('04~'12) (법)율촌 변호사('12~현재) 방송통신위원회 위원('12~현재) 아시아태평양경제커뮤니티 부회장('20~현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성범 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 법학 학사('89) (법)우방 변호사('96~'03) (법)화우 변호사('03~'12) 공정거래위원회 위원('04~'12) (법)율촌 변호사('12~현재) 방송통신위원회 위원('12~현재) 아시아태평양경제커뮤니티 부회장('20~현재) |