주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 106길 27, BS빌딩2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 신규 선임의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 임원급여규정 일부 변경의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현수 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | Cardozo Law School 졸업 뉴욕주 변호사 자격취득 Epstein Becker & Green P.C. 변호사(現) |
에프엠텍(사내이사) |