주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 1층 공용회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사(강성민) 선임의 건 | 중임 |
| 3-2 | 사내이사(전용범) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-3 | 기타비상무이사(유세권) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-4 | 기타비상무이사(유세영) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-5 | 기타비상무이사(박태호) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성민 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | (前) 한국엠에스디제약회사 (現) 뉴로바이오넷 대표이사 (現) 파마코바이오 대표이사 (現) 피플바이오 대표이사 |
| 전용범 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | (前) LIS㈜ 미래전략실 이사 (前) 으뜸자산운용 종합금융본부 상무 (現) 피플바이오 전무 |
| 유세권 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | (現) 한국인공지능 소프트웨어협회 임원 (現) (유)휴먼데이타 대표이사 (現) (주)이스턴네트웍스 대표이사 |
| 유세영 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | (前) 한국외국어대학교 무역대학원 강사 (現) 이스턴네트웍스 부사장 |
| 박태호 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼표피앤씨(주) 전략팀 (前) (주)지평주조 전략기획팀장 (現) (주)이스턴네트웍스 경영관리실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 네트워크 컨설팅 및 장비 공급업 15. 전산장비 용역 제공업 16. 소프트웨어 개발 및 공급업 17. 소프트웨어 개발용역 제공업 18. 가전, 전자제품 도소매업 19. 반도체장비 제조 및 서비스 20. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업, 수출업대행 및 무역업 21. 교육사업 22. 부동산임대 23. 부동산 개발업 24. 비주거용 건물 개발 및 공급업 25. 기타 부동산 개발 및 공급업 26. 시설물 유지관리 공사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |