주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로 156, SJ빌딩 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. - 제 18기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1. 제18기 감사보고의 건 2. 제18기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
사내이사 강민정 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 |
사내이사 김대용 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민정 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 現) 에스제이그룹 InC부문대표 前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료 알앤엘 디엔에이치 헬렌카민스키사업부 |
| 김대용 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 現) 에스제이그룹 통합영업부문대표 前) AK PLAZA 상품본부 명품잡화 팀장 |