주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10: 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움 (서울특별시 마포구 양화로 45) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 5,500원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박소정 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. 3. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소정 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 현)서울대학교 경영대학 교수 현)한국보험학회 이사 현)생명보험사회공헌위원회 위원 현)한국리스크관리학회 이사 전)금융감독원 자문위원 |
현)교보생명보험 주식회사 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소정 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울대학교 경영대학 교수 현)교보생명보험 주식회사 사외이사 현)한국보험학회 이사 현)생명보험사회공헌위원회 위원 현)한국리스크관리학회 이사 전)금융감독원 자문위원 |