정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,828,293,597,693 | - 매출액 | 1,484,796,736,010 | |
| - 부채총계 | 706,238,327,191 | - 영업이익 | 49,601,484,490 | ||
| - 자본금 | 14,181,500,000 | - 당기순이익 | 29,999,162,195 | ||
| - 자본총계 | 1,122,055,270,502 | *주당순이익(원) | 10,714 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,779,216,820,266 | - 매출액 | 1,372,127,828,938 | |
| - 부채총계 | 657,157,571,279 | - 영업이익 | 51,877,054,716 | ||
| - 자본금 | 14,181,500,000 | - 당기순이익 | 38,710,936,700 | ||
| - 자본총계 | 1,122,059,248,987 | *주당순이익(원) | 13,825 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,599,650,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 나. 제1호 의안 "제8기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건"은 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. 다. 상기 배당금총액(원)은 배당기준일 기준 배당금총액(원)으로 총 발행주식수(2,836,300주)에 대한 배당액입니다. 보유하고 있던 자기주식 36,200주는 2025년 12월 29일 전량 처분하여 2026년 1월 2일 기준 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | - | - | - | 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.7 | 91.5 | 8.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 박소정 선임의 건 | 가결 | 33.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.0 | 92.0 | 8.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소정 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 현)서울대학교 경영대학 교수 현)생명보험사회공헌위원회 위원 현)교보생명 사외이사, 리스크관리위원회 위원, 경영위원회 위원, ESG 위원회 위원 현)KPMG ACI(감사위원회 지원센터) 자문교수 현)금융감독원 옴부즈만 전)서울대학교 경영대학 부교수,조교수 |
현)교보생명 사외이사, 리스크관리위원회 위원, 경영위원회 위원, ESG 위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소정 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울대학교 경영대학 교수 현)생명보험사회공헌위원회 위원 현)교보생명 사외이사, 리스크관리위원회 위원, 경영위원회 위원, ESG 위원회 위원 현)KPMG ACI(감사위원회 지원센터) 자문교수 현)금융감독원 옴부즈만 전)서울대학교 경영대학 부교수,조교수 |