주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-02 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 146 (네온테크) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건(세부내용 미확정) 제1-2호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-3호 의안 : 사채발행한도 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이광노 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정성용 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황정모 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '제1-1호 의안 : 사명 변경의 건' 세부내용을 확정하여 재공시 예정입니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정고시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광노 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 1994.02 금오공과대학교 전자공학과 졸업 1993.12~1998.09 대명전자(주) 개발부서 대리 1998.11~2005.04 (주)오리온전기 생산기술팀 과장 2006.01~2024.02 (주)지아이에스 부사장 2024.02~현재 (주)지아이에스 대표이사 |
| 정성용 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 2001.02 건국대학교 법학과 학사 2011.04~2016.04 한국해비타트 기획관리팀 팀장 2016.04~2018.10 다비치안경체인 인사총무팀 팀장 2018.11~2021.05 한미반도체 인사총무부 부장 2023.06~현재 (주)지아이에스 경영지원총괄(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정모 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 1982 경북대학교 공업화학과 졸업 1982~2000 동양나이론(주)(現 효성첨단소재(주)) 2000~2005 효성 섬유PG 나이론원사 PU 울산공장장 2005~2008 효성가흥화섬법인(중국) 총경리 2008~2009 효성 VINA(주) 타이어보강재 부문 담당 임원 2011~2016 (주)효성 전무 2016~2018 (주)효성 부사장 2018~2022 효성첨단소재(주) 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자기기부품 제조업 반도체 전장품 제조업 전자기측정 및 제어부품 제조업 컴퓨터 및 광학제어품 제조업 공장자동화 제어품 제조업 군 소요장비 개발 및 부품 제조업 기계계열 및 자동차부품 제조업 광전자 장비 정비 및 부품 제조업 광학기기 제조업 디스플레이 장비 및 부품 제조 판매업 반도체 장비 및 부품 제조 판매업 통신용 장비 및 부품 제조 판매업 태양광장비 및 부품 제조 판매업 무인항공기 및 보조장치 제조 판매업 물질 측정 및 분석 기구 제조 판매업 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업 주방용 전기 기기 제조 판매업 주방용 기구 및 용품 제조 판매업 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 소프트웨어 제조 개발, 공급 및 판매업 신소재 기계 및 부품 설계 제조 및 판매업 광학기계, 광학 현미경 및 계측기 등의 제조, 판매, 개발, 연구용역 및 컨설팅업 주문형 진단 소프트웨어 설계, 개발 및 공급업 필름 도소매업 필름 제조, 공정, 가공업 x-선 관련장비 개발, 제조 및 판매업 x-선 발생장치 및 E-BEAM 발생장치 개발, 제조 및 판매업 기타 x-선 관련부품 개발, 제조 및 판매업 2차전지 관련 장비 및 부분품의 제조, 판매, 서비스업 위 각호에 관련된 수출입업 |
자회사 합병에 따른 영위 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |