주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 146 (지아이에스) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 황성일 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 배영한 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 여운태 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 유광수 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성일 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 91.02-원광대학교 전자공학과 졸업 95~99-ROHM KOREA 00.10~현재-㈜지아이에스 이사회 의장 |
| 배영한 | 1979-06 | 3 | 재선임 | 03.02-동양공업전문대학 전기과 졸업 02.10~현재-㈜지아이에스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여운태 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 1989-육군사관학교 졸업, 대한민국 육군 소위 임관 21.12~22.06 육군 8군단장 22.06~23.05 육군 참모차장 25.09~현재 국방부 민관군 자문위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유광수 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 99.02-고려대학교 경영대학원 졸업 93.02~25.12-한국산업은행 |